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新国金管局严惩3涉1MDB案银行 2家重金惩处 1家吊销执照！

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1^#

发表于 2016-10-11 12:31 PM |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由论坛咨询于 2016-10-11 12:36 PM 编辑

Picture5_副本_副本.jpg

Picture5_副本_副本.jpg

新加坡金融管理局指瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）新加坡分行的反洗黑钱监控措施有严重疏失，以及瑞士总部与新加坡分行高管行为不当，因此撤销该行的招商银行（merchant bank）执照。

金管局也就星展银行（DBS）与瑞士银行（UBS）实施罚金，惩罚它们违反当局的反洗黑钱要求。根据文告，星展银行违反10项条规，遭罚100万元（300万令吉）; ，瑞银违反13项，遭罚130万元（390万令吉）。瑞士安勤违反14项条规，也遭罚430万元（1290万令吉）。

另外，金管局正在确定对渣打银行（Standard Chartered Bank）的评估，并会适时作出宣布。当局也已经把钱币兑换商Raffles Money Change处理的一马公司（1MDB）相关交易交给商业事务局调查。

新加坡金管局曾在今年5月，因涉及一马公司洗钱案，勒令关闭新加坡瑞意银行（BSI）。另外，新加坡瑞意银行（BSI）两名前高级私人银行职员疑涉与一马发展有限公司（1MDB）有关的事件，昨日下午各被控7项罪，包括伪造文件罪和没举报可疑交易的罪状，多数与大马富商刘特佐在瑞意银行的户头有关。

文章来源：星洲日报

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本站精忠 MVP

@@ 毒舌老許 @@

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2^#

发表于 2016-10-11 12:46 PM |只看该作者

贪字得个贫！

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3^#

发表于 2016-10-11 02:19 PM |只看该作者

此举不仅有惩戒作用，还有当地政府也得到大笔的收入。。。。。。。

可惜被搬走的钱财，却难以回到人民的手中。。。。。

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