不止经营者！国行：金钱游戏下线也会受法律制裁！

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发表于 2017-5-4 05:58 PM |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由论坛咨询于 2017-5-4 06:00 PM 编辑

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（吉隆坡4日讯）国家银行警告，不仅金钱游戏的领导人或经营者会被对付，那些拉拢亲友参与金钱游戏投资的下线，也会在现有法令下被对付！

国行今日发文告指出，国行严正看待国内的非法财务计划，并将毫不犹豫，对相关计划的违法者和发起人採取法律行动。

国行指出，违法者将面对法律制裁，除了国行监管下的多项法律，其他法律包括刑事法令、2016年利息投资法令、1993年直销与反金字塔计划法令，以及2001年反洗黑钱、反恐融资，及非法活动获益法令等，都可以对付金钱游戏的参与者。

“在现有法律下，（有关当局）也可以对教唆他人参与非法计划的投资者採取法律行动。”

由多个单位组成的国家协调委员会，将在总检察署主导下，针对任何金融诈骗和骗局展开联合执法行动。

国内贸易、合作社及消费部长拿督斯里韩查再努丁日前指出，政府正通过贸消部、国家银行、警方、公司委员会、证券委员会、总检察署及反贪污委员会组成的国家协调委员会，调查“JJPTR”（解救普通人）计划。

国行告诫民众，不要参与那些承诺支付不实际高回酬、高利息或高盈利的计划。

国行也指出，民众应该参考国行列明的投资者警示名单，确保不会成为这些计划的牺牲品。名单上的公司，并没有获得国行管辖下的法律或相关法律的批准或授权。这些公司都具有非法投资计划的特徵。

此外，国行已指示国内的金融机构和货币业务服务供应商，加强警惕检测那些金融诈骗者的户头，并进一步提升他们的银行审慎调查政策与流程，以鑑定银行间的可疑交易和资金流向，避免金融机构成为促进这些非法投资计划的渠道。

新闻转载自：中国报