w maybank户口太活跃，被冻结怎么办，有人试过吗？ - 综合讨论 JBTALKS.CC -->

选择您要替换的背景颜色：

【农历新年】背景图片：

个性化设定

-->

快捷导航

JBTALKS.CC»论坛 › JBTALKS FORUMS › 【论坛综合】 › 综合讨论 › maybank户口太活跃，被冻结怎么办，有人试过吗？

12 / 2 页下一页

发新帖

查看: 8654|回复: 13

上一主题

下一主题

maybank户口太活跃，被冻结怎么办，有人试过吗？

120 主题	2 好友	6244 积分

Rank: 13

发消息

电梯直达

跳转到指定楼层

1^#

发表于 2016-4-23 04:08 AM |只看该作者 |正序浏览

如题，
储蓄户口有些来往，但是不大，每个月不超过五位数左右，被冻结了，银行调查怎么办

收藏0

回复

使用道具举报

0 主题	0 好友	302 积分

Rank: 5 Rank: 5 Rank: 5 Rank: 5 Rank: 5

发消息

14^#

发表于 2016-4-24 12:24 AM |只看该作者

被怀疑洗黑钱了。
current 一般是生意人用的。但如果你是personal来申请，一天有太多transaction,system一样会red flag你。
去branch那边去问吧, 然后AMLA department 会phone interview你。

回复

使用道具举报

13 主题	17 好友	2241 积分

Rank: 10

发消息

13^#

发表于 2016-4-24 12:11 AM |只看该作者

本帖最后由 chlee880927 于 2016-4-24 12:13 AM 编辑

几万洗黑钱才拿10-20%，还要满身蚁，每个月没洗几十万没人会干的吧，所以转账几万不用太贪心，我的hlb也冻过，大概两个星期就没事了的，钱来得光明正大就可以了

回复

使用道具举报

111 主题	9 好友	1769 积分

Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9 Rank: 9

发消息

12^#

发表于 2016-4-23 08:51 PM |只看该作者

kod3 发表于 2016-4-23 04:10 PM
哇你的transactions一定是有可疑的交易，所以银行都会冻结，去问问你开户口的branch吧。。开current accoun ...

借问一下，current 和 saving 有什么分别？

回复

使用道具举报

3 主题	0 好友	9371 积分

Rank: 14

发消息

11^#

发表于 2016-4-23 08:31 PM |只看该作者

太多transactions所以被block 着了, 进钱不行, 出钱也不行是不?

有passbook的话就要到银行去update passbook, 没有的话到柜台去告诉他们, 他们会帮你弄好的..

如果是做网卖, 建议开个current account, 那就不会有这样的问题了..
没有介绍人的话, 建议开个 m2u premier户口..
online开的, 然后卡啊 activate account 那些就要之后到branch 去做了

回复

使用道具举报

139 主题	8 好友	1474 积分

现实永远只是个垃圾游戏

Rank: 8 Rank: 8 Rank: 8 Rank: 8 Rank: 8 Rank: 8 Rank: 8 Rank: 8

发消息

10^#

发表于 2016-4-23 06:28 PM |只看该作者

以我当银行职员的经验来说，你的交易可能有洗黑钱的嫌疑，不过只要你肯配合他们的调查通常都没问题的

回复

使用道具举报

打电话给你

165 主题	14 好友	2412 积分

Rank: 10

发消息

9^#

发表于 2016-4-23 05:00 PM |只看该作者

哇你洗黑錢？？

回复

使用道具举报

10 主题	0 好友	609 积分

Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7

发消息

8^#

发表于 2016-4-23 04:10 PM |只看该作者

哇你的transactions一定是有可疑的交易，所以银行都会冻结，去问问你开户口的branch吧。。开current account比较好。。

回复

使用道具举报

48 主题	27 好友	1万积分

不浦夜的夜貓

Rank: 16

发消息

7^#

发表于 2016-4-23 01:47 PM |只看该作者

人家戶口來往算億的，到現在都沒事
只是你要比較麻煩，要去辦理很多手續咯

回复

使用道具举报

29 主题	0 好友	920 积分

Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7 Rank: 7

发消息

6^#

发表于 2016-4-23 01:43 PM |只看该作者

money laundering的嫌疑吧..一般上是有court order才会冻结户口..去银行了解一下吧

回复

使用道具举报

12 / 2 页下一页

发新帖

JBTALKS.CC |联系我们 |隐私政策 |Share

GMT+8, 2025-10-12 08:19 PM , Processed in 0.115144 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

Ultra High-performance Dedicated Server powered by iCore Technology Sdn. Bhd.
Domain Registration | Web Hosting | Email Hosting | Forum Hosting | ECShop Hosting | Dedicated Server | Colocation Services

本论坛言论纯属发表者个人意见，与本论坛立场无关
Copyright © 2003-2012 JBTALKS.CC All Rights Reserved

合作联盟网站:
JBTALKS 马来西亚中文论坛 | JBTALKS我的空间 | ICORE TECHNOLOGY SDN. BHD.

回顶部