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全球最神秘法律公司资料外泄揭露纳吉儿子“避税天堂”设公司！

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发表于 2016-4-4 04:30 PM |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由论坛咨询于 2016-4-4 04:32 PM 编辑

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被視為全球最神秘的法律公司、巴拿馬莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）公司，最近遭人洩漏數百萬份機密文件。這些被稱為“巴拿馬文件”的洩密文件，揭露全球140多位政治人物社會名流，設在“避稅天堂”的離岸公司或資產，當中除了俄羅斯總統普汀親信及中國國家主席習近平家族外，我國首相納吉之子也牽涉其中。

澳洲廣播公司（ABC）報導，內部文件遭外洩的法律事務所莫薩克馮賽卡名聲並不響亮，但實力雄厚，其成立的空殼公司數量在全球數一數二。此次遭外洩的文件多達1100萬份，涉案權貴包括12位現任與前任世界領袖，以及128位政治人物與公共官員。

洩密文件當中，也出現了首相納吉和他的兒子莫哈末納茲夫丁。

莫哈末納茲夫丁在大馬企業界投資了多項項目，包括科技、能源、金融、公共交通等。

2015年，他被選為大馬奧林比克理事會副主席；同年，他否認被指涉及龐氏騙局（Ponzi scheme）的指控。

莫哈末納茲夫丁是在納吉的戶頭被指匯進7億美元（約27億令吉）時，為納吉辯護後，而一時名聲大噪。

根據莫薩克馮賽卡公司的數據，2009年當納吉掌權時，莫薩克馮賽卡公司在英屬維京群島成立了Jay Marriot國際有限公司，莫哈末納茲夫丁是該國際公司的其中一名董事。

2012年，他與一名企業投資者莫吉達尼夫，一同獲選為PCJ國際創業有限公司的董事，後者也是莫薩克馮賽卡在英屬維京群島註冊的公司之一，不過，這家公司在2013年時已不活躍。

屬於巴拿馬莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca & Co.）律師事務所的“巴拿馬文件”，由德國慕尼黑《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）一年多前取得後，與美國華盛頓國際調查記者聯盟（ICIJ），以及英國廣播公司時事節目《廣角鏡》（Panorama）、《衛報》等78國107間傳媒機構的370名記者一起分析。

國際調查記者同盟過往曾獲得機密資料，揭露全球名人政要在部分有“避稅天堂”之稱的國家或地區，設立離岸公司。

新闻转载自：《中国报》

法律 , 天堂 , 资料

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ZhiNee

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青铜长老

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发表于 2016-4-4 10:10 PM |只看该作者

被視為全球最神秘的法律公司、巴拿馬莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）公司，最近遭人洩漏數百萬份機密文件。
文件顯示該公司如何幫助各國權貴洗錢、逃漏稅或避免遭經濟制裁。前埃及強人穆巴拉克、前利比亞領導人卡達菲家族、敘利亞總統阿塞德家族的相關文件均被列入其中。
德國《南德日報》獲得內部文件顯示，莫薩克馮賽卡和大型銀行、法律事務所及仲介公司合作，為客戶代理在避稅地設立公司。
名為“巴拿馬文件”的檔案顯示，冰島總理岡勞森（Gunnlaugsson）、阿根廷球星梅西和香港影星成龍等多國政要和名人都在利用可免稅或大幅減稅的避稅天堂。
此外，日本安防巨頭西科姆公司創始人等也在避稅地設立了空殼公司。
報導指出，英屬維京群島和中美洲的巴拿馬等避稅地多被用於逃稅及藏匿犯罪資金，制定國際性對策已迫在眉睫。
涉嫌幫權貴逃漏稅的莫薩克馮賽卡律師行（Mossack Fonseca）在香港設有分布。《南德日報》報導，透漏文件的是該律師行一名員工，可能因此有生命危險。
據莫薩克馮賽卡律師行香港辦事處的網站介紹，該行1977年在巴拿馬成立，“專門為律師、會計師、銀行、信託公司、投資諮詢公司及各類企業提供專業離岸法律和商務服務”，近40年來已在全球40多座城市設立分支機搆，並在英屬維京、巴哈馬、薩摩亞、塞席爾、英屬安哥拉、烏拉圭、瑞士和巴拿馬等地取得了信託牌照及法定註冊代理人資格。
“莫薩克馮賽卡”為客戶避過制裁和避稅，但該公司表示，40年來他們免受懲罰，也從未被控以刑事罪行。
公司創辦人馮賽卡（Ramon Fonseca）最近接受巴拿馬電視台時表示，只會為客戶在避稅地辦註冊手續，不會為客戶從事的業務負責，就像車廠只負責生產汽車，車主用來打劫，車廠不會負責。
根據“國際調查記者同盟”（ICIJ）分析薩克馮賽卡律師所的密件，其中一些矚目重點為：

★文件沒有提俄羅斯總統普汀，但普汀的親信被爆秘密經多間銀行和空殼公司轉移20億美元；

★中國國家主席習近平嚴厲打貪，但文件顯示有離岸公司與習近平家族有關；( 賊喊抓賊？ )

★阿根廷球王美斯及其父在巴拿馬成立空殼公司Mega Star Enterprises Inc.，此公司並未在西班牙調查美斯父子逃稅案時曝光；
★影星成龍擁有至少6間由薩克馮賽卡律師所管理的公司，但沒有證據顯示成龍用這些公司從事違法活動。
資料來源：德國《南德日報》、台灣《蘋果日報》、法新社、以色列《國土報》