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新加坡有80男女為外國情人洗黑錢

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发表于 2013-5-20 09:03 AM |只看该作者 |倒序浏览

國際 2013-05-19 17:03

（新加坡19日訊）80名新加坡男女為愛衝昏了頭，為外國情人洗黑錢當“錢驢”，今年首3個月就有54起新加坡人涉案的案件，染指740萬元（約1千850萬令吉）的黑錢。

媒體報導，警方發言人透露，越來越多新加坡人成為犯罪集團的“錢驢”，讓犯罪集團把騙來的錢轉入自己的銀行戶頭。

發言人說，在今年的首3個月，警方就接到54起類似案件。

171銀行戶頭被騙錢

犯罪集團的手法是，非法侵入美國和加拿大等國的銀行戶頭，取得戶頭擁有人的電郵和戶頭號碼等。之後，犯罪集團會電郵銀行，叫他們把錢轉入“錢驢”在新加坡的銀行戶頭。

這54起案件當中，有171個的銀行戶頭被騙錢，涉及金額高達740萬元。

不義之財會先轉給其他的“錢驢”，再轉入犯罪集團的手中，因此這54起案件涉及多達80名新加坡“錢驢”。

“錢驢”可分得部份黑錢

“錢驢”大多數都是月入不到3千元的新加坡人，他們可以拿到不義之財的一部份。

警方發言人警告說，收取贓物是犯法的，罪成可被判坐牢長達5年，或罰款，或兩者兼施。

警方發言人表示，這80名“錢驢”當中，一人已被嚴厲警告，其中79人的案件仍在調查中。

通過社交網站犯案

據報導，這次被調查的“錢驢”，大多數都是通過面子書等社交網站認識犯罪集團分子的。

根據商業調查局在今年2月發佈的警告，最近，犯罪集團分子採取新手法是通過社交網站認識“錢驢”，並假裝自己要尋找愛情，和“錢驢”建立感情。有時候，他們會把帥哥美女的照片發給“錢驢”，假裝那就是自己。

之後，犯罪集團分子會聲稱自己要從某個國家的親戚或顧客接收巨款，但沒有該國的銀行戶頭。

他們會要求“錢驢”用新加坡戶頭，幫他們接收這筆巨款，再轉賬給外國的戶頭，或提取現金交給犯罪集團在新加坡的跑腿。
（星洲日報／國際）